Apprenez à détecter, prévenir et signaler les opérations suspectes conformément aux standards internationaux (GAFI, UE, OCDE). Ce module vous donne les clés pour comprendre les mécanismes du blanchiment, maîtriser les obligations légales (KYC, vigilance, reporting) et renforcer votre conformité au sein de votre organisation. Objectif : protéger votre activité contre les risques juridiques, financiers et réputationnels.
Phrase d’ouverture percutante : « Protégez votre organisation, maîtrisez les risques, renforcez votre conformité. »
Mise en contexte : importance croissante de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Citation ou chiffre marquant (ex. : « 5 % du PIB mondial est blanchi chaque année » – FMI).
Les enjeux : risques juridiques, financiers et réputationnels.
Les conséquences du non-respect (ex. sanctions, perte de licence, atteinte à la réputation).
L’évolution mondiale de la réglementation (GAFI, UE, MiCA, AMLA 2025).
Comprendre les mécanismes du blanchiment et du financement du terrorisme.
Identifier les signaux d’alerte et appliquer les procédures KYC.
Concevoir un programme de conformité interne efficace.
Appliquer les obligations légales (reporting, vigilance, sanctions).
Module 1 : Fondements et définitions du blanchiment.
Module 2 : Cadre juridique international et européen.
Module 3 : Méthodes, typologies et études de cas (Danske Bank, crypto-actifs…).
Module 4 : Outils et bonnes pratiques (KYC, PEP, reporting, TRACFIN).
Module 5 : Mise en place d’un dispositif de conformité et d’audit interne.
Formation interactive et actualisée 2025 (MiCA, AMLA).
Attestation de réussite délivrée par WTC – World Training Centre Paris Institut.
Accessible 24/7, 100 % en ligne, compatible mobile.
Responsables conformité, juristes, auditeurs, étudiants en finance, professions réglementées.
Dirigeants souhaitant renforcer leur gouvernance éthique.
Certification WTC Paris – Institut de Conformité & Gouvernance. UK FRANCE USA
Possibilité d’intégrer le parcours complet Compliance & Risk Management.
Rejoignez la formation et devenez acteur de la transparence économique.
🌐 Formez-vous dès aujourd’hui – Protégez demain votre activité.